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货代/外贸企业注意!诈骗手段防不胜防,买货出货有风险,勿贪小便宜!

2023-05-22
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大环境不好,经济不景气,导致有些人越发想走捷径得到丰厚的“回报”!在货代行业这班人可谓是招数千奇百怪,手段日新月异,客户不与时俱进,估计都难以抵挡!

为此,最近我司以“企业如何防诈骗”以及“诈骗新手段、新方式”为主题,召开会议。会上,有资深销售同事分享了几个亲身经历的诈骗案例。让我们来听听,吸取前车之鉴,防范于未然。

 


案例一

A同事:

我有一个合作多年的澳洲老客户,在中国采购多年,有丰富的外贸经验。

客户于2022年在FACEBOOK上认识了一个汽配老板,该老板经常在FACEBOOK上更新他的档口日常照片和视频,以及仓库里各种豪车配件,看起来就像一个实力强大的二手配件供应商。加上他的货物较新且价格优惠,于是经过一段时间观察,客户就尝试联系这个老板,加了微信,开始询盘。

汽配老板的微信朋友圈发布了很多日常动态,还有公司网站,对于客户所需的桥车大灯询盘,他也能一一回答上,显得十分专业。因此,客户对汽配老板的公司深信不疑,满意地下了订单,金额USD4700,并于202211月付到对方的指定账户。

客户原本打算让我们安排海运物流运输,但当时他又被其他“物美价廉”的汽配货物打动,于是打算凑够一个小柜的货物出运。由于一个小柜的订单金额较高,出于谨慎,客户提出愿付酬金让我调查这个汽配老板的虚实,以防上当。后来由于资金问题,货物出运也就暂时搁置了。

到了2023311号,客户告知汽配老板,先安排之前订的大灯发货,小柜的订单后面再安排。于是,这个汽配老板像突然消失了一样,不再回复客户任何信息。

经过半个月的等待,客户觉得可能受骗了,开始让我帮忙调查。根据客户提供的合同发票、公司网站以及微信号,我尝试联系上面的手机号码,虽然打通却一直无人接听。之后,我查到这个汽配老板的公司从2015年至今多次更换法人,并且注册地址已过期。按网站上的地址,我找了过去,但是找不到具体的档口和仓库。后来我以采购商的名义加了他的微信,也不怎么回复,语音通话不接,更不愿说出他们的实际地址。

从他的朋友圈内容来看,确实包装得很好,定期发布档口日常或出货情况。但有个疑点就是,这些照片跟视频根本是在不同档口拍摄的(这一点客户确实忽略了)。我从他的朋友圈留意到几个地址,并在汽配城找到了对应的档口,但是档口老板们都说不认识这个人。其中一个档口老板告诉我,他们汽配城的老板,经常会在朋友圈发布档口的日常进出货照片,很可能是这些照片被盗用了,建议我报警处理。

最后,我将调查结果告知客户,建议他通过大使馆报警求助。这个事情到目前为止,客户没有告诉我任何进展,估计也很难追回货款了。


案例二

B同事:

20221012号,我接到一个自称是派出所打过来的电话,称他们接到俄罗斯客户报案,怀疑我涉嫌骗取运费和货物,要求我近期有空过去配合调查。

我第一反应这是诈骗电话,想着难道是新骗术?知道我是货代,利用外国客户来套路我?对方说,现在俄罗斯客户和他的翻译就在派出所,问我能不能加他微信,开视频让报案人确认一下我是否是他口中的诈骗嫌疑人。反正我也想看看骗子玩什么把戏,便同意加了微信。

没想到,视频一通我就看到派出所几个字,警察大哥举着手机说明了情况,随后摄像头转到了正在做笔录的外国客户和翻译。看到这个场景,我明白这可能不是诈骗,是真摊上事了。

说明情况后,警察让我和那个外国客户视频,没想到他看到我后非常激动,不停地说“It's youIt's you!”那激动的表情把我都整懵了。

我跟警察说,我不认识他,我也没有俄罗斯的客户,应该是个误会。警察大哥见状,让我尽快到派出所协助调查,我也想搞清状况,就放下手头工作,打车过去。到了派出所,俄罗斯客户一看到我就很激动,不停地说“It's you!”而我也一头雾水。

后来慢慢事情捋清楚……这个俄罗斯客户说他前几个月加了“我”微信,知道“我”是从事货运工作,把5台电视机寄到“我司”的仓库,同时把货款跟运费转给“我”(大概3万人民币),但是过了几个月,收货人都没有收到货,他微信联系“我”但没有得到任何回复,怀疑被骗,于是通过“我”之前留的信息(我本人的真实电话和姓名)报警了,所以警察今天才联系到我。

我也如实跟警察说明了情况:

第一,我没有见过这个客户,更没有加他微信、帮他发货。

第二,客户认为我通过微信骗他,那只需查询我实名认证的手机号码和微信即可。

第三,可以调查这个盗用我微信信息的骗子所使用的微信号,通过实名认证确定微信的实际使用人,就可以证明我没有参与诈骗。

第四,我们公司是20多年的老牌物流企业,在行业有一定的口碑,绝对不允许任何员工为了骗取货款而将公司信誉断送!

至于为什么俄罗斯客户一看到我就认出来,并且说我们办公室的视频和骗子发给他的一模一样,我回想起自己确实有在公司跟一些客户视频,而且也有发过办公室的视频给客户并发布,估计是被“有心人”盗用了!

后来这个案件因为没有直接证据证明我参与了诈骗,警察说查询手机和微信的实名认证也需要一定的时间,就让我们先在大厅等等。在等待的时候,俄罗斯翻译跟我说,你如果真的骗了客户的钱,就赶紧把钱还给他,我们也撤销报案,因为现在是调解阶段,还可以协商。我一听就炸了,我说凡事要讲证据,没做过的事情我为什么要认?!

大概等到下午两点半,警察还是没查到骗子的微信实名信息,就让我们先回去,等后面证据齐全了再过来配合调查。隔天早上我又微信联系警察,但没有任何回复。18号下午我又再次联系警察,这次他回复让我联系刑侦部门,我联系了,但还是没什么消息。

直到目前,警察也没有再联系我,我估计这个案件应该是不了了之了。

我也是第一次亲身经历“诈骗事件”,希望大家在选择货代的时候要注意避坑,合作之前尽量先面谈,实际了解一下货代公司的实力,不能单凭微信或者QQ就合作。

 

案例三

C同事:

在前两年被疫情影响的大环境下,货代行业存在着各种潜在风险。

我亲身经历的“老赖事件”:关于我两年前合作的一个客户拖欠我司运费、目的港费用、仓租柜租等各项高额费用未偿还,我司通过法院走司法程序,胜诉但仍未能收回欠款。

该公司成立于2021年,主要业务为进出口家具、灯具等产品。办公室位于九江码头附近,没有实体工厂,通过在顺德采购家具、灯具等货物运往澳洲销售,并自称在澳洲墨尔本当地有商铺出售这些货物。

起初是由老客户介绍,认识了该公司的船务A。在数次报价、以及后续配货走柜,并顺利收款后,A告知他们公司近期计划出货比较多,市场也爆仓,需要找有实力且能提供澳洲舱位的货代合作。我司在货代行业有一定实力,并且澳洲有子公司,所以在面谈后,他们了解我司的业务范围跟实力后,非常感兴趣,又与我司进行了其他业务合作的洽谈,包括海运、目的港清关派送、代垫货款等等。并在商讨相关事宜后,签订了我司拟定的“物流供应链双方协议”,其中包括付款时效、代垫货款、货柜放货“押一付一”等条款。在合同等相关事宜确定下来后,我们于20218月开始合作。后续配货过程中,他们公司也按规定提供装柜计划,我们也有到工厂监装,及时了解客户货物情况,未能到厂监装的货柜也要求对方提供装柜图片。

到了2021年,因为疫情塞港原因,柜子去澳洲有时需要一个多月,航程较长,八月到十月期间也陆续装了10个柜子。在第一批柜子到港后,该公司便不断以航程太久,导致澳洲销售回款时间慢为由,要求我司延长账期,先放货后付运费。但是,我司坚持“押一付一”,付了运费才能放相应数量的柜子。数周后,目的港已经产生高额的仓租柜租,再不清关会产生不可预计的费用。即便如此,在后续的沟通中,对方也只付了两个柜子的运费,我们也陆续同意放部分货给他们收货人,后续到港柜子再慢慢控货。11 月,所有柜子均已到港,有部分柜子产生了仓租柜租。为了避免更多费用产生,我们只能让澳洲分公司安排将货提出来放仓库。

在这期间,我们多次上门与他们沟通,对方先是答应支付一个柜子费用,而后又以已将这笔钱用于结算员工工资为由,未支付任何费用。过程中,他们也带我们参观他们的新建办公室、仓库以及仓库内的货物,让我们放松对方会跑路的戒备。

最终,由于长期未能支付运费,迫于无奈,公司采取法律渠道起诉他们,将剩余的货柜根据双方协议处理,寻找目的港买家出售。而因为时间太久,货物已经不合时宜,拆箱后发现货物质量很差,根本达不到报关单所填的货值。这些廉价产品在外包装的掩盖下,从装柜图片上根本看不出劣质,所以最终卖出的货物根本不足以弥补我们的损失。

纵观案件全过程,他们当年是刚成立的新公司,在自身资金不足的情况下仍不断将货拉到澳洲,以船期等各种理由诱导我们代垫费用,试图以货抵货。在他们资金链断开后,对方已无力偿还费用,即使后续起诉对方成功,也未能收回代垫费用。

 

当今国际物流市场鱼龙混杂,各种打着“物美价廉”、“低价揽货”幌子的供应商及货代数不胜数,任何有贪便宜心理的客户,或者渴望货量的货代企业都可能成为骗子们的目标。因此,进出口企业在寻求货代的时候,需要找资质齐全、有实力的货代企业。

建悦国际物流集团成立于1996年,是国家一级货运代理企业及交通部无船承运人,集团旗下在国内外共有10个分公司,代理机构遍及世界各大主要贸易港口。我们的业务范围涵盖了国际货运、工程物流、电商物流、进出口代理、国际酒业、供应链金融等。

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