货代/外贸企业注意！诈骗手段防不胜防，买货出货有风险，勿贪小便宜！

大环境不好，经济不景气，导致有些人越发想走捷径得到丰厚的“回报”！在货代行业这班人可谓是招数千奇百怪，手段日新月异，客户不与时俱进，估计都难以抵挡！

为此，最近我司以“企业如何防诈骗”以及“诈骗新手段、新方式”为主题，召开会议。会上，有资深销售同事分享了几个亲身经历的诈骗案例。让我们来听听，吸取前车之鉴，防范于未然。

案例一

A同事：

我有一个合作多年的澳洲老客户，在中国采购多年，有丰富的外贸经验。

客户于2022年在FACEBOOK上认识了一个汽配老板，该老板经常在FACEBOOK上更新他的档口日常照片和视频，以及仓库里各种豪车配件，看起来就像一个实力强大的二手配件供应商。加上他的货物较新且价格优惠，于是经过一段时间观察，客户就尝试联系这个老板，加了微信，开始询盘。

汽配老板的微信朋友圈发布了很多日常动态，还有公司网站，对于客户所需的桥车大灯询盘，他也能一一回答上，显得十分专业。因此，客户对汽配老板的公司深信不疑，满意地下了订单，金额USD4700，并于2022年11月付到对方的指定账户。

客户原本打算让我们安排海运物流运输，但当时他又被其他“物美价廉”的汽配货物打动，于是打算凑够一个小柜的货物出运。由于一个小柜的订单金额较高，出于谨慎，客户提出愿付酬金让我调查这个汽配老板的虚实，以防上当。后来由于资金问题，货物出运也就暂时搁置了。

到了2023年3月11号，客户告知汽配老板，先安排之前订的大灯发货，小柜的订单后面再安排。于是，这个汽配老板像突然消失了一样，不再回复客户任何信息。

经过半个月的等待，客户觉得可能受骗了，开始让我帮忙调查。根据客户提供的合同发票、公司网站以及微信号，我尝试联系上面的手机号码，虽然打通却一直无人接听。之后，我查到这个汽配老板的公司从2015年至今多次更换法人，并且注册地址已过期。按网站上的地址，我找了过去，但是找不到具体的档口和仓库。后来我以采购商的名义加了他的微信，也不怎么回复，语音通话不接，更不愿说出他们的实际地址。

从他的朋友圈内容来看，确实包装得很好，定期发布档口日常或出货情况。但有个疑点就是，这些照片跟视频根本是在不同档口拍摄的（这一点客户确实忽略了）。我从他的朋友圈留意到几个地址，并在汽配城找到了对应的档口，但是档口老板们都说不认识这个人。其中一个档口老板告诉我，他们汽配城的老板，经常会在朋友圈发布档口的日常进出货照片，很可能是这些照片被盗用了，建议我报警处理。

最后，我将调查结果告知客户，建议他通过大使馆报警求助。这个事情到目前为止，客户没有告诉我任何进展，估计也很难追回货款了。

案例二

B同事：

2022年10月12号，我接到一个自称是派出所打过来的电话，称他们接到俄罗斯客户报案，怀疑我涉嫌骗取运费和货物，要求我近期有空过去配合调查。

我第一反应这是诈骗电话，想着难道是新骗术？知道我是货代，利用外国客户来套路我？对方说，现在俄罗斯客户和他的翻译就在派出所，问我能不能加他微信，开视频让报案人确认一下我是否是他口中的诈骗嫌疑人。反正我也想看看骗子玩什么把戏，便同意加了微信。

没想到，视频一通我就看到派出所几个字，警察大哥举着手机说明了情况，随后摄像头转到了正在做笔录的外国客户和翻译。看到这个场景，我明白这可能不是诈骗，是真摊上事了。

说明情况后，警察让我和那个外国客户视频，没想到他看到我后非常激动，不停地说“It's you！It's you！”那激动的表情把我都整懵了。

我跟警察说，我不认识他，我也没有俄罗斯的客户，应该是个误会。警察大哥见状，让我尽快到派出所协助调查，我也想搞清状况，就放下手头工作，打车过去。到了派出所，俄罗斯客户一看到我就很激动，不停地说“It's you！”而我也一头雾水。

后来慢慢事情捋清楚……这个俄罗斯客户说他前几个月加了“我”微信，知道“我”是从事货运工作，把5台电视机寄到“我司”的仓库，同时把货款跟运费转给“我”（大概3万人民币），但是过了几个月，收货人都没有收到货，他微信联系“我”但没有得到任何回复，怀疑被骗，于是通过“我”之前留的信息（我本人的真实电话和姓名）报警了，所以警察今天才联系到我。

我也如实跟警察说明了情况：

第一，我没有见过这个客户，更没有加他微信、帮他发货。

第二，客户认为我通过微信骗他，那只需查询我实名认证的手机号码和微信即可。

第三，可以调查这个盗用我微信信息的骗子所使用的微信号，通过实名认证确定微信的实际使用人，就可以证明我没有参与诈骗。

第四，我们公司是20多年的老牌物流企业，在行业有一定的口碑，绝对不允许任何员工为了骗取货款而将公司信誉断送！

至于为什么俄罗斯客户一看到我就认出来，并且说我们办公室的视频和骗子发给他的一模一样，我回想起自己确实有在公司跟一些客户视频，而且也有发过办公室的视频给客户并发布，估计是被“有心人”盗用了！

后来这个案件因为没有直接证据证明我参与了诈骗，警察说查询手机和微信的实名认证也需要一定的时间，就让我们先在大厅等等。在等待的时候，俄罗斯翻译跟我说，你如果真的骗了客户的钱，就赶紧把钱还给他，我们也撤销报案，因为现在是调解阶段，还可以协商。我一听就炸了，我说凡事要讲证据，没做过的事情我为什么要认？！

大概等到下午两点半，警察还是没查到骗子的微信实名信息，就让我们先回去，等后面证据齐全了再过来配合调查。隔天早上我又微信联系警察，但没有任何回复。18号下午我又再次联系警察，这次他回复让我联系刑侦部门，我联系了，但还是没什么消息。

直到目前，警察也没有再联系我，我估计这个案件应该是不了了之了。

我也是第一次亲身经历“诈骗事件”，希望大家在选择货代的时候要注意避坑，合作之前尽量先面谈，实际了解一下货代公司的实力，不能单凭微信或者QQ就合作。

案例三

C同事：

在前两年被疫情影响的大环境下，货代行业存在着各种潜在风险。

我亲身经历的“老赖事件”：关于我两年前合作的一个客户拖欠我司运费、目的港费用、仓租柜租等各项高额费用未偿还，我司通过法院走司法程序，胜诉但仍未能收回欠款。

该公司成立于2021年，主要业务为进出口家具、灯具等产品。办公室位于九江码头附近，没有实体工厂，通过在顺德采购家具、灯具等货物运往澳洲销售，并自称在澳洲墨尔本当地有商铺出售这些货物。

起初是由老客户介绍，认识了该公司的船务A。在数次报价、以及后续配货走柜，并顺利收款后，A告知他们公司近期计划出货比较多，市场也爆仓，需要找有实力且能提供澳洲舱位的货代合作。我司在货代行业有一定实力，并且澳洲有子公司，所以在面谈后，他们了解我司的业务范围跟实力后，非常感兴趣，又与我司进行了其他业务合作的洽谈，包括海运、目的港清关派送、代垫货款等等。并在商讨相关事宜后，签订了我司拟定的“物流供应链双方协议”，其中包括付款时效、代垫货款、货柜放货“押一付一”等条款。在合同等相关事宜确定下来后，我们于2021年8月开始合作。后续配货过程中，他们公司也按规定提供装柜计划，我们也有到工厂监装，及时了解客户货物情况，未能到厂监装的货柜也要求对方提供装柜图片。

到了2021年，因为疫情塞港原因，柜子去澳洲有时需要一个多月，航程较长，八月到十月期间也陆续装了10个柜子。在第一批柜子到港后，该公司便不断以航程太久，导致澳洲销售回款时间慢为由，要求我司延长账期，先放货后付运费。但是，我司坚持“押一付一”，付了运费才能放相应数量的柜子。数周后，目的港已经产生高额的仓租柜租，再不清关会产生不可预计的费用。即便如此，在后续的沟通中，对方也只付了两个柜子的运费，我们也陆续同意放部分货给他们收货人，后续到港柜子再慢慢控货。11 月，所有柜子均已到港，有部分柜子产生了仓租柜租。为了避免更多费用产生，我们只能让澳洲分公司安排将货提出来放仓库。

在这期间，我们多次上门与他们沟通，对方先是答应支付一个柜子费用，而后又以已将这笔钱用于结算员工工资为由，未支付任何费用。过程中，他们也带我们参观他们的新建办公室、仓库以及仓库内的货物，让我们放松对方会跑路的戒备。

最终，由于长期未能支付运费，迫于无奈，公司采取法律渠道起诉他们，将剩余的货柜根据双方协议处理，寻找目的港买家出售。而因为时间太久，货物已经不合时宜，拆箱后发现货物质量很差，根本达不到报关单所填的货值。这些廉价产品在外包装的掩盖下，从装柜图片上根本看不出劣质，所以最终卖出的货物根本不足以弥补我们的损失。

纵观案件全过程，他们当年是刚成立的新公司，在自身资金不足的情况下仍不断将货拉到澳洲，以船期等各种理由诱导我们代垫费用，试图以货抵货。在他们资金链断开后，对方已无力偿还费用，即使后续起诉对方成功，也未能收回代垫费用。

当今国际物流市场鱼龙混杂，各种打着“物美价廉”、“低价揽货”幌子的供应商及货代数不胜数，任何有贪便宜心理的客户，或者渴望货量的货代企业都可能成为骗子们的目标。因此，进出口企业在寻求货代的时候，需要找资质齐全、有实力的货代企业。

建悦国际物流集团成立于1996年，是国家一级货运代理企业及交通部无船承运人，集团旗下在国内外共有10个分公司，代理机构遍及世界各大主要贸易港口。我们的业务范围涵盖了国际货运、工程物流、电商物流、进出口代理、国际酒业、供应链金融等。

海陆空运输深度覆盖，安全、优质、专业，是您的国际物流不二之选！